Notícias 5l654a
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Segurança 6v2b3m
Homem é preso por organização criminosa e lavagem de dinheiro em Praia Grande 4ym4w
Mandado de prisão foi emitido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 2n4z36
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Segurança 6v2b3m
Operação contra fraude e lavagem de dinheiro é deflagrada em quatro estados 4a1021
Ação cumpriu mandados em 14 cidades catarinenses, incluindo Criciúma
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Segurança 6v2b3m
Operação mira família de SC e investiga descaminho de vinhos e lavagem de dinheiro l132p
São cumpridos três mandados de busca e apreensão em casa e comércios de Santa Catarina e do Paraná. A operação investiga uma família da região
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Esporte 4o665
Empresa que controla clube de futebol em Tubarão é investigada por lavagem de dinheiro 1i731a
Reportagem trazida pela Record TV expõe uma investigação aberta para investigar paradeiro de dinheiro investido em clube do Sul de SC
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Segurança 6v2b3m
Operação Dieta mira sonegação de impostos e apreensão de mais de R$ 20 milhões em veículos e imóveis de luxo 4m1b4j
Investigação apura sofisticado esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro; mandados foram cumpridos em Balneário Camboriú e Itajaí.
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Segurança 6v2b3m
Grupo que extorquia vítimas com ameaça de divulgar ‘nudes’ é condenado em Criciúma h174g
Entre março de 2019 e maio de 2020, seis vítimas do grupo realizaram pagamentos no total de R$ 61 mil.
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Segurança 6v2b3m
Operação que visa desarticular facção comandada de dentro de penitenciária apreende quase R$ 2 milhões 4ks5u
Ao longo da investigação, sete pessoas já foram presas. Além disso, 83 kg de drogas, R$ 1,8 milhão em espécie e seis veículos foram apreendidos.
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Geral b3h21
Lava Jato denuncia Lula por lavagem de dinheiro 6y4k67
Defesa diz que acusação não tem materialidade
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Geral b3h21
Inquérito da PF acusa Maia de corrupção e lavagem de dinheiro 6i6s
Os supostos pagamentos foram indicados por ex-diretores da empresa que am acordos de delação premiada.
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Segurança 6v2b3m
MPSC denuncia 23 pessoas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Sul de SC 4i1fy
Organização criminosa que explorava jogos de azar tinha núcleos em Araranguá, Criciúma e Tubarão e foi desmantelada pela "Operação Castelo de Cartas", deflagrada pela DEIC em dezembro do ano ado.
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Segurança 6v2b3m
Polícia Civil conclui inquérito policial da Operação Castelo de Cartas, em Araranguá 1d1w4